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CVM divulga comunicado do GAFI/FATF sobre países com potencial risco ao sistema financeiro
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CVM divulga comunicado do GAFI/FATF sobre países com potencial risco ao sistema financeiro
Saiba mais sobre o o Informe CVM 3/24
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A CVM divulgou o Informe CVM 3/24: Comunicação GAFI/FATF, que trata da comunicação do Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo a respeito de países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção deste tipo de crime.
O comunicado sobre a reunião plenária de outubro de 2024 está disponível no site do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), acessível pelos links:
- https://www.gov.br/coaf/pt-br/assuntos/informacoes-as-pessoas-obrigadas/avisos-e-alertas/comunicados-do-gafi/jurisdicoes-de-alto-risco-sujeitas-a-um-chamado-para-a-aplicacao-de-medidas-2013-outubro-de-2024
- https://www.gov.br/coaf/pt-br/assuntos/informacoes-as-pessoas-obrigadas/avisos-e-alertas/comunicados-do-gafi/jurisdicoes-sujeitas-a-monitoramento-intensificado-2013-outubro-de-2024
A divulgação do Informe e dos comunicados do Grupo faz parte da articulação do Núcleo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa da Superintendência Geral (SGE) da Autarquia com as Superintendências de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI), de Supervisão de Investidores Institucionais (SIN) e de Securitização e Agronegócio (SSE).
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