O GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional) é um organismo intergovernamental que estabelece padrões globais para prevenir e combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo (PLD/FTP).

 

Periodicamente o GAFI conduz as avaliações rotineiras de pares entre seus membros com o objetivo de verificar o grau de implementação de suas recomendações. As “Recomendações do GAFI” e a “Metodologia para avaliar o cumprimento técnico às recomendações do GAFI e a efetividade dos sistemas antilavagem de dinheiro/contra o financiamento do terrorismo” são documentos centrais para a melhora dos controles de PLD/FTP de todos os países membros e de suas instituições financeiras.

 

A ênfase das novas rodadas de verificação é na efetividade das medidas implementadas. Nesse sentido, o GAFI disponibiliza uma Metodologia de avaliação de efetividade.

 

A BSM disponibiliza a tradução dos documentos realizada pelo Coaf, bem como as versões originais do GAFI, para consulta dos Participantes do mercado.