Conheça o “Guia sobre Beneficiário Final e Transparência de Arranjos Legais”, publicado pelo GAFI/FATF.

O documento tem como objetivo auxiliar os países e o setor privado a compreender melhor como os requisitos de transparência se aplicam aos arranjos legais. Estabelece orientações práticas sobre como entender e avaliar os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo associados a fundos fiduciários e organismos jurídicos semelhantes.

Acesse aqui para ter acesso ao Guidance on Beneficial Ownership and Transparency of Legal Arrangements.